关于近期电信诈骗案件高发的预警

谢小茹

近期，全市各类电信诈骗案件发案大幅上升。据接报警统计显示，3月份以来，全市共发生各类电信诈骗案件29起，直接经济损失近100万元。请各地、各有关部门引起高度重视，切实采取有效措施，强化预防宣传工作，加大打击侦破力度，努力遏制此类案件高发势头。
一、部分典型案件
1、2013年02月28日04时52分，曾某被案犯发送短信以其手机号码被“我要上春晚”抽到场外奖，但需缴纳相关费用为由，于3月1日12时许，在安吉县递铺镇酷比龙旁边的邮政ATM机上将1.2万余元转入对方指定账户，后发现被骗。
2、2013年3月1日15时许，陈某被案犯冒充警察以其有邮包涉嫌藏毒需将钱转入安全账户为由，在开发区康山街道粮贸社区东南浜路与外庄路岔口农村信用社银行柜台将43万余元转入对方指定账号，后发现被骗。
3、2013年3月1日下午14时许，袁某被案犯冒充国税局，以其购买的摩托车可以退税为由，在南浔区南浔镇泰安路建设银行ATM机上将2900元转入对方指定账户，后发现被骗。
4、2013年3月1日12时30许，李某被案犯电话冒充朋友称被公安机关抓住需缴纳保释金为由，在德清武康镇永安街与英溪路农业银行ATM机上将6000元转入对方指定账户，后发现被骗。
5、2013年3月3日13时35分至16时04分之间，佘某被案犯冒充警察以其有邮包涉嫌藏毒需将钱转入安全账户为由，在德清县雷甸镇新大街工商银行ATM机、邮政储蓄ATM机等处将12万余元转入对方指定账户，后发现被骗。
二、诈骗手段特点分析
电信诈骗案件手段多，欺骗性强，群众容易上当受骗。统计显示，近期诈骗件以电话诈骗、短信诈骗为主，虚构事实主要有以下几类：
（一）电话诈骗主要作案手段
1、以“包裹藏毒、涉嫌犯罪”为由进行诈骗，发案16起。
        2、以“社保卡、医保卡涉嫌犯罪”要求事主进行转账保护为由进行诈骗，发案2起。
3、以“透支卡透支未还款”、“身份信息被人盗用”、“涉嫌犯罪”为由，要求事主进行转账保护为由进行诈骗，发案2起。
4、冒充熟人以“出车祸、借款”等为由进行诈骗，发案1起。
5、以“购车退税”为由进行诈骗的，发案2起。
6、网上发布加盟广告，需缴纳保证金进行诈骗，发案1起。
（二）短信诈骗主要手段
1、群发短信，以各类中奖为由进行诈骗，如以“我要上春晚”等中奖方式进行诈骗，共发案2起。
2、群发短信，以无抵押无担保，低息贷款进行诈骗，发案1起。
（三）其他手段，发案2起。
四、工作建议
（一）进一步加强防范宣传。针对电信诈骗犯罪“易防难破”的显著特点，各地、各有关部门要充分依托警务广场平台，借助媒体之力，广泛开展宣传，通过剖析典型案例，揭露诈骗手段，增强群众防骗意识，对陌生人的来电、短信，无论何机关、何理由要求转账、汇款、索要帐号密码的，不轻信、不汇款，防止上当受骗。
（二）进一步加强堵截措施。目前绝大多数受害者都被犯罪分子骗至技防手段相对薄弱的ATM自助设备上进行转帐操作。所以要在切实做好防骗宣传工作的基础上，进一步加大与银监部门、银行合作，提高ATM机的警示力度，加强银行工作人员和保安识别能力的培训，完善银行工作人员堵截诈骗工作机制和奖惩办法，最大限度地减少群众被骗案件的发生。
（三）进一步加强部门协作。进一步加强与电信、移动通信、银监部门的联系与协作，协调解决涉案资金查询冻结、专业技术封堵等问题，尽力减少群众损失。对于已发案件，相关警种要协同作战，力争快侦快破，最大限度挽回群众损失。