灌南警方侦破特大跨省传销案 涉及一千余人

谢小茹

现如今，随着社会经济的迅速发展，人们的收入水平在不断地提高，同时人们对于物质的欲望也越来越强烈，由此而产生的如非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等经济犯罪也呈现高发势头，这不今年灌南县公安局就破获了一起跨省传销案件。
　　2014年6月12日，灌南县公安局接到一起群众报案，称位于灌南县新安镇某小区门口新开的一家售酒门市，从去年以来，以卖酒为名在搞传销活动。
　　灌南县公安局经侦大队副大队长王晓亮：我们经过深入调查发现这个传销组织，不光在我们灌南周边，在河南省、安徽省、黑龙江省等省以及我们江苏省的扬州、盐城、淮安等地方都有窝点。
　　警方立即成立专案组进行调查取证。经过仔细侦查，警方发现，这家售酒门市所销售的酒是从一个名为“洋河成功宴”的网站上购买的，该网站所推销的商品广告涉嫌传销犯罪。
　　灌南县公安局经侦大队副大队长王晓亮：首先这个会员加入这个组织以后，他每个人把钱交了之后，给了一个会员编号，把这个会员编号专门录入一个会员网站，网站根据他发展的下线，发展多少下线，上面网站都看得很清楚的。
　　经过一个星期的艰苦工作，警方初步查明，从去年12月份以来，盐城籍的成某和灌南县的姚某等人以经营酒水为名，不仅在灌南县以及周边地区物色会员，而且以发展会员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加。
　　灌南县公安局经侦大队副中队长崔明华：要求入会者缴纳6400到7200块钱会费，来取得入会资格，以发展下线会员，把他们发展的下线按照层级关系排序，往下延伸发展。
　　灌南县公安局经侦大队副大队长王晓亮：最少要发展两个会员，把这些会员按照一定顺序，组成一定的层级，承诺这个会员发展下线的话，有返利。
　　通过分析研判，警方确定成某和姚某就是这个传销犯罪团伙的头目之一。为了彻底摧毁这个传销组织，警方决定暂时不对成某和姚某进行抓捕，而是展开进一步侦查。7月底，警方通过深入侦查，很快发现盐城籍的袁某和黑龙江籍的杨某，在江苏扬州、安徽、河南、黑龙江等地，采用与成某和姚某相同的方式进行传销活动。
　　灌南县公安局经侦大队副中队长崔明华：每个入会的发展的下线会员他都录入到这个网站里边，有详细的资料，个人信息，包括通讯方式都有，还有银行账号都有。
　　根据成某等人与其上下线的联系，以及多次银行转账汇款的证据，在河南等地警方的配合下，警方绘制出了这个跨省传销团伙人员的关系架构图。
　　灌南县公安局经侦大队副大队长王晓亮：涉及到省目前来说就是窝点形成规模的有黑龙江、安徽，还有河南，涉及到人数大概一千多人，还有我们江苏省内的有盐城、淮安，还有扬州等地方，会员大概也在一千多人，加上我们灌南周边的会员总共会员在四千多人，涉及到案值两千余万元。
　　为了尽快摧毁这个跨省传销犯罪团伙，专案组民警迅速赶赴江苏扬州、安徽、河南、黑龙江等地进行查证。很快，警方便确认了这个传销犯罪团伙的主要嫌疑人的身份、人员组织、活动轨迹等，在各地公安机关的配合下，灌南警方一举摧毁了这个跨省传销犯罪团伙。案件水落石出，犯罪分子也被成功抓获，在此，也要提醒广大市民朋友，用“购买商品”和“拉人头”等手法组织传销的行为是一种诈骗敛财行为，因此大家平时在购买商品时可要留个心眼，别上当受骗。（记者 崔杰 郁庆林 ）