非法集资达千万 市民血本无归

谢小茹

把家里闲散的资金，拿去给一些公司放贷，以获得高额的利息。这看起来似乎是个投资的好方法，可是却涉嫌违法，而且这钱还有可能血本无归。前段时间，海州警方就破获了一起非法集资案，希望能给大家敲个警钟。
　　2013年2月20日这天一大早，新浦区居民高先生急匆匆地来到海州公安分局经济犯罪侦查大队报案，称自己被人骗了117万。
　　受害人高先生：2012年1月份到5月底，一共给了他5次打款，一共是117万，每次都打了借条。
　　这打了借条，怎么会被骗了呢？高先生究竟为何要把这么多钱借给别人？他的钱又是借给了谁？
　　高先生：去年也是听朋友说，海州的大李山开厂需要资金，不少人都把资金投了进去，利息高。
　　高先生口中的海州大李山是谁？他究竟是不是高先生口中的骗子？随着接下来陆陆续续来报案的受害人的描述，案件渐渐明朗起来。
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队李传林：最大的一笔据我们目前调查，150万左右个人投入，少的就是退休的老工人退休的两三万元。
　　前来报案的受害人多达30多人，资金累计达到了1000多万元。据受害人描述，这个海州大李山其实名叫李某，他和情人海燕在海州区锦屏镇朐山村开了一个玻璃门窗公司，以扩大经营为名，四处募集资金。鉴于涉案价值大、受害人员众多，案情比较复杂，海州公安分局经济犯罪侦查大队立即向上级部门汇报，并成立了专案组，开展案件调查取证工作。首先民警来到了李某开办的门窗公司。
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队王余军：他们经营这个厂是2009年注册的，叫连云港亨特利玻璃门窗有限公司，每年的运作资金50万就够了。
　　生产规模如此小的公司，为何要募集如此大量的资金呢？他们将这些钱拿去做了什么呢？
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队王余军：首先到国税局查一下，2009年到2012年倒闭，上交的国税来看，接近4年的时间，他交了不到3000元的国税，地税交了不到1000元，说明这是一个小作坊，根据就没有什么实际生产的东西。　　一个小厂，甚至可以说只是一个小作坊，募集了1000多万元的资金，还许诺了高额的利息，他们能还得上吗？
　　随着调查的一步步深入，这个骗局的漏洞也越来越多。就是这样一个仅有五六名工人的小玻璃加工作坊，却骗取了几十名受害人的信任，把全部家当都投给了李某。
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队李传林：他利用群众对于资金投入能获取小利这样的心态，提高利率，使群众投资。造成群众受骗。
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队王余军：通过口口相传，海州的大李山给的利息高，信誉好，每月到期我就把利息给你送过去。
　　比银行高出好几倍的高额利息，又有现成的公司可以参观，还能打欠条，这吸引了很多人，他们对李某也是十分信任。
　　海州分局经案李传林：起初是三分利，后来吸引后兑现，造成很多人相信，不断地滚动，造成假象，使人人都想来投资，这个厂有效益。
　　经过调查，李某有赌博的习惯，募集到的资金，基本都被他挥霍掉了。可是，由于很多人一直抱着侥幸的心理，觉得手中捏着借条，自己的钱就很安全，所以在2012年案发后，一直没有向公安机关寻求帮助。直到今年才去报案。经过侦查，几个月前，警方在南京，抓获了犯罪嫌疑人李某及其情人海燕。
　　海州公安分局经济犯罪侦查大队王余军：两名嫌疑人李洪合、李海燕，抓到时，身上也没钱了，卡里也没钱了。
　　至此，这起特大集资诈骗案成功告破，犯罪嫌疑人交代了他们自2011年2月至2012年7月，短短十七个月时间里，以连云港亨特利玻璃门窗有限公司资金周转为由，采用高息为诱饵，分别从几十名受害人手中骗取集资款1400余万元进行挥霍的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人李洪合、李海燕因涉嫌集资诈骗罪被公安机关依法逮捕，现羁押在市看守所，等待他们的将是法律的严惩。 （《港城365》记者报道）